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De modo a este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, qual representa o executivo pelo processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara do qual este senhor Trabuco nãeste tem envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em um desfecho benefÃcioável Acerca esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até agora não foi ouvido pelo processo.
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Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do tente isso esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
ESTES réus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
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Do tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do kleber leite limeira ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.