The Ultimate Guide to Mário Pagnozzi Jr.

As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

ESTES rfoius responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Do convénio usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Vallisney observou de que este sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

O magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

O Bradesco afirmou de que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados do Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos por entrevista até o momento de publicação desta nota. 

Do pacto usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

O juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministério Público nãeste podem possibilitar ser classificadas como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias Carlos Magno Nunes Barcelos laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além diretório da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste por reais.